证券代码：688030        证券简称：山石网科           公告编号：2025-047 转债代码：118007        转债简称：山石转债           山石网科通信技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正“山石转债”转股价格的公                        告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。    重要内容提示：    ●截至 2025 年 6 月 26 日，“山石转债”转股价格已触发向下修正条款。    ●经山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 四次会议审议，公司董事会提议向下修正“山石转债”的转股价格。    ●本次向下修正“山石转债”转股价格事项尚需提交公司股东大会审议。    一、可转债发行上市概况    经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意 注册，公司于 2022 年 3 月 22 日向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。    经上海证券交易所自律监管决定书2022101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “山石转债”，债券代码“118007”。    根据相关规定及《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》          （以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“山 石转债”自 2022 年 9 月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 24.65 元/ 股。因实施 2021 年年度权益分派，转股价格自 2022 年 6 月 21 日起调整为 24.52 元/股。   二、可转债转股价格修正条款   根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公 司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整 日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价计算。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价。   如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登 记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后 的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前， 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。   三、本次向下修正转股价格的审议程序   截至 2025 年 6 月 26 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 20.84 元/股）的情形，已触发“山 石转债”转股价格的向下修正条件。   公司于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 提议向下修正“山石转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关事宜的议案》， 表决结果为 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，董事张锦章先生对本议案投弃权票， 弃权理由为：可转换公司债券转股价格向下修正将导致可转债的持有者以更低的 价格转股、转股意愿增强，预期会稀释原股东股权，出于股东方的审慎考虑，对 该议案投弃权票。   为支持公司长期稳定发展，维护全体投资者利益，公司董事会提议向下修正 “山石转债”转股价格，并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事 会办理本次向下修正“山石转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修 正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效 期自股东大会审议通过之日起至本次向下修正相关工作完成之日止。   本次向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司 股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如本次股东大会召开时上述任 意一个指标高于调整前“山石转债”的转股价格，则本次“山石转债”转股价格 无需调整。   四、风险提示   本次向下修正“山石转债”转股价格事项尚需提交公司股东大会审议，且须 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。   特此公告。                     山石网科通信技术股份有限公司董事会

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